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【王維仁】保護傘下的金錢游戲 – 離岸信托

資本運作

課程目標:通過本課程的學習使學員能夠：1.充分了解境外離岸信托的特點2.提升金融從業(yè)人員的專業(yè)及與客戶互動間的聯(lián)動3.學會離岸信托在國際社會中如何為高凈值人群管理資產(chǎn)。課程對象:私人銀行，零售銀行，證券公司，財富管理公司，信托公司，保險公司等的銷售人員，管理人員，及所有金融從業(yè)人員課程時間:6課時課程大綱:一、三階段管理原則1．何謂信托2．信托管理的三個原則3．信托財產(chǎn)的隔離功效二、信托的起源及發(fā)

【張戊昌】高凈值人士全量金融資產(chǎn)配置營銷能力提升營開拓與價值提升特訓營(全量資產(chǎn)配置)

投融資

課程目標:1.提高認識：了解財富管理經(jīng)營現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢，資產(chǎn)配置等，提高對銀行財富管理業(yè)務工作的認識。2.自我成長：了解分層管理與分類營銷的重要性與關聯(lián)性，提高崗位的綜合管理與營銷能力。。3.認識客戶：了解高端客戶核心訴求、產(chǎn)品期望、行為特征、思維方式等，融洽彼此相處、提高信任度。4.思維轉(zhuǎn)變：改變銀行業(yè)傳統(tǒng)的推銷思維，以產(chǎn)品和任務為導向，轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹閷虻臓I銷思維。5.技能提升：掌握萬用營銷法

【吳遠】企業(yè)并購全流程實務與實戰(zhàn)案例剖析

并購重組

課程目標:01、什么是企業(yè)并購？為什么要去并購？什么樣的人才能稱呼自己是做投資并購的？02、讓企業(yè)真正從傳統(tǒng)“看項目”到“投并企業(yè)”的視角上來？03、如何劃分投資項目？確保合理的回報？04、如何評判項目，判斷項目需要哪些要素？05、如何確保并購項目后順利交接，原來核心人員的留用？06、如何聘請第三方中介機構(gòu)，聘請中介機構(gòu)需要注意的問題？07、真正做好項目的預警管理工作？08、在項目執(zhí)行期間，如何不

【盧會琴】反洗錢操作實務與反詐騙反假幣

風險防范和內(nèi)部控制

課程大綱:一、反洗錢客戶身份識別及帳戶風險管理重要性案例導入1：2020年10月30日，中國人民銀行廣州分行對中國工商銀行廣東省分行處以合計705余萬處罰，處罰原因是對企業(yè)銀行結(jié)算賬戶交易監(jiān)測不到位，未按規(guī)定發(fā)現(xiàn)賬戶交易存在可疑交易并進行主動管控。案例分析：案例思考：案例導入2：案例分析：案例思考：2、反洗錢賬戶風險管理的重要性二、反洗錢客戶身份識別基本要求9、“一審”客戶開戶意愿真實性，資料真實

【盧會琴】銀行柜面業(yè)務操作風險防范

風險防范和內(nèi)部控制

課程時間:一天課程大綱:一、操作風險的概念及特征1、操作風險：由于不完善或失靈的內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)或外部事件導致?lián)p失的風險。2、操作風險特征：人員因素、流程因素、系統(tǒng)因素、外部事件3、操作風險易發(fā)點4、銀監(jiān)會防范操作風險十三條二、存取款業(yè)務中的風險防范1、開銷戶風險（案例評析）2、沖抹帳風險（案例評析）3、無卡存現(xiàn)/存單掛失/存單止付/存款繼承風險（案例評析）4、預留印鑒風險（案例評析）三、銀行

【盧會琴】運營風險防范與柜面操作風險實例

風險防范和內(nèi)部控制

課程大綱:一、運營操作風險概述案例1：員工利用假身份證重置密碼案例2：銀行員工套取存單買彩票案例3：程女士銀行卡盜刷，偽造臨時身份證修改預留電話二、為身份不明的客戶提供服務風險案例分析案例1、掛失證件冒名開戶案例2、自然人客戶死亡后，名下賬戶發(fā)生交易（持續(xù)識別重新識別可以發(fā)現(xiàn)）案例3、偽造身份證件交易，過失？故意？案例4、使用非法定證件進行交易案例5、使用失效的身份證件進行交易案例6、冒用他人證件

【盧會琴】自然人客戶身份識別與網(wǎng)絡電信詐騙

風險防范和內(nèi)部控制

課程大綱:一、反洗錢關于客戶身份識別的基本要求1、金融機構(gòu)的法定義務2、一審3、二查4、三錄5、四管二、自然人身份識別的基本內(nèi)容1、客戶身份識別之賬戶實名制要求2、不實名的危害（冒名、假名、借名等）3、客戶身份識別的種類（1）客戶身份初次識別（2）客戶身份重新識別（3）客戶身份持續(xù)識別（4）代理人身份的識別（5）受益人身份的識別（6）外國政要的身份識別（7）跨境資金交易客戶身份識別4、反洗錢客戶識

【李宥霖】主題公園的設計思維和商業(yè)模式

商業(yè)模式

課程大綱:第一章：主題公園規(guī)劃設計理念1行業(yè)財報情況分析1.1迪士尼、環(huán)球影城、六旗、樂天、長隆、方特、萬達、恒大1.2主題公園的主題解析案例分析：2設計功能概況2.1體量（面積、容客量）2.2布局（內(nèi)部業(yè)態(tài)分布）2.3動線和點位設計案例解析：因地制宜，便宜拿地（礦山都可以）南方室外，北方室內(nèi)3投入產(chǎn)出比和成本控制3.1細節(jié)設計3.2重園林輕包裝、重設計輕成本3.3阿米巴經(jīng)營（單個設備的水電表和游

【鄒翊】房地產(chǎn)投資并購、合作開發(fā)、片區(qū)開發(fā)綜合風險防控深度解析

投融資

課程目標:1、從規(guī)劃角度深入理解房地產(chǎn)并購項目；2、解讀房地產(chǎn)并購盡職調(diào)查中的難點問題；3、掌握房地產(chǎn)收并購各類交易協(xié)議要點；4、熟悉各種土地獲取方式：合作開發(fā)、股權(quán)收購、勾地及國資合作要點；5、了解如何控制規(guī)避拿地風險，把控舊改、城市更新產(chǎn)業(yè)勾地、收并購等風險；課程對象:1、房企董事長、總裁、總經(jīng)理、董事會秘書、首席財務官、公司股東2、房企投資總監(jiān)、財務總監(jiān)、資金總監(jiān)、融資總監(jiān)、財務經(jīng)理、項目經(jīng)

【鄒翊】房地產(chǎn)投資并購法律問題難點要點解析

投融資

課程大綱:序號一級大綱備注一、從規(guī)劃角度深入理解房地產(chǎn)并購項目1、從規(guī)劃角度理解房地產(chǎn)并購項目引子2、城鄉(xiāng)總體規(guī)劃對房地產(chǎn)并購項目的影響3、控制性詳細規(guī)劃對房地產(chǎn)并購項目的影響4、其他法定規(guī)劃對房地產(chǎn)并購項目的影響5、房地產(chǎn)并購項目與規(guī)劃有關的綜合性、特殊性法律問題重點案例分享6、中國規(guī)劃體系未來展望及對并購項目影響重點案例分享二、房地產(chǎn)并購盡職調(diào)查及交易協(xié)議難點要點解析1、凈地開發(fā)項目或標準化資

【鄒翊】房地產(chǎn)投資并購實務與城市更新

投融資

課程大綱:一、從規(guī)劃角度深入理解房地產(chǎn)并購項目1從規(guī)劃角度理解房地產(chǎn)并購項目2中國現(xiàn)行規(guī)劃體系3城鄉(xiāng)總體規(guī)劃對房地產(chǎn)并購項目的影響4控制性詳細規(guī)劃對房地產(chǎn)并購項目的影響5其他法定規(guī)劃對房地產(chǎn)并購項目的影響6房地產(chǎn)并購項目與規(guī)劃有關的綜合性、特殊性法律問題7規(guī)劃體系未來展望8結(jié)合規(guī)劃角度完成重點案例分享二、上海及華東地區(qū)城市更新概覽1土地一級開發(fā)、前期開發(fā)與城市更新的關系2城市更新的廣義、狹義的區(qū)分

【張清磊】非財管理者為什么要懂財務管理

非財管理

課程對象:非財務專業(yè)管理者、擬轉(zhuǎn)型升級的財務管理者、業(yè)務部門領導等課程時間:1天課程大綱:第1章非財務管理者為什么要了解財務，財務有什么用？1、項目投資，業(yè)務測算賺錢，財務憑為什么說不賺錢？2、簽訂合同，財務憑什么問東問西？3、支付工程材料款，財務憑什么要這要那？4、報銷個費用，財務憑什么拒絕退回？5、資金使用審批，財務憑什么推來推去？6、業(yè)務流程明明很規(guī)范，為什么財務部門總有意見？第2章掌握財務

【張清磊】建安企業(yè)稅務風險應對與實操

風險防范和內(nèi)部控制

課程目標:梳理《民法典》、金稅四期對企業(yè)管理提出的新要求，歸納合同涉稅條款的設計要點；解決建筑業(yè)增值稅關鍵環(huán)節(jié)疑難問題，幫助企業(yè)化解增值稅制下的財稅風險；洞析現(xiàn)行稅制下稅企間財稅爭議及解決途徑，全面有效降低企業(yè)稅務風險；學習最新勞動社保政策，采取措施確保農(nóng)民工工資支付；正確處理掛靠業(yè)務，避免建筑法規(guī)、民法典及稅法風險；結(jié)合所得稅新政策，講解增值稅制下企業(yè)所得稅等相關財稅政策應用實踐，幫助企業(yè)樹立新

【孟峰】財務年結(jié)前的稅務風險自查及應對策略

風險防范和內(nèi)部控制

課程目標:本課程由長期從事財稅培訓工作的孟峰老師鼎力打造，集數(shù)十年企業(yè)財務實操及培訓經(jīng)驗，課程圍繞年終財務結(jié)賬可能存在的各類典型問題，分析風險，給出合理的應對策略，化被動的事后調(diào)整為主動的事前調(diào)整，幫助企業(yè)完成年結(jié)工作，合理歸避涉稅風險。課程對象:企業(yè)財務經(jīng)理、總賬、主辦會計、稅務會計及一般財務工作者、對財稅知識感興趣愿學習的大眾群體課程大綱:一、年結(jié)前財務必做四大事項1、指標自查稅務稽查是怎么會

【孟峰】個稅籌劃與個稅的第一次匯算清繳

納稅籌劃

課程大綱:一、個稅籌劃工薪與勞務報酬1、多處取得工薪可以嗎？每處都可扣5000嗎？只在一處交社保，其它幾處無申報記錄怎么辦？2、母公司交社保可以在子公司列支工資嗎?3、沒有社保可以列支工資的幾種特殊情況4、臨時性用工要申報個稅嗎？5、工資、個稅、社保三者比對關系6、勞務報酬什么情況下可不要發(fā)票？有了發(fā)票還要申報個稅嗎？7、個人到稅局代開發(fā)票要交哪些稅？個稅是稅局扣還是企業(yè)扣？經(jīng)營所得8、個體戶老板