課程背景

中國海關(guān)積極進行AEO（“經(jīng)認(rèn)證的經(jīng)營者”）制度的研究和實踐，初步建立起中國海關(guān)的AEO制度，并于2014年12月1日起全面實施。 海關(guān)風(fēng)險是潛在的不遵守海關(guān)法律的行為 。 海關(guān)風(fēng)險管理系指為海關(guān)管理部門分析、處置風(fēng)險提供必要信息的管理方法及其在實踐中的系統(tǒng)應(yīng)用。 “誠信守法便利、失信違法懲戒”，與國外海關(guān)的AEO互認(rèn)合作意味著國內(nèi)的認(rèn)證企業(yè)不僅能夠在國內(nèi)享受通關(guān)便利，而且在與中國海關(guān)簽署了互認(rèn)協(xié)議的國家也能享受同樣的通關(guān)便利。落實AEO互認(rèn)協(xié)議，可以使國內(nèi)的認(rèn)證企業(yè)資質(zhì)獲得國外海關(guān)認(rèn)可，享受通關(guān)便利措施，能夠極大地幫助和扶持企業(yè)更好地開拓國際市場，提升企業(yè)的國際影響力和競爭力。 因此，企業(yè)應(yīng)該加強內(nèi)部海關(guān)合規(guī)管理，堅持守法自律，爭取率先躋身海關(guān)認(rèn)證企業(yè)行列，充分利用海關(guān)國際互認(rèn)提供的通關(guān)便利措施，更好地實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。 為使進出口企業(yè)、報關(guān)企業(yè)的高層管理人員全面了解海關(guān)風(fēng)險管理體系發(fā)展的內(nèi)幕及要素，及時調(diào)整企業(yè)內(nèi)部管理措施，充分利用海關(guān)國際互認(rèn)提供的通關(guān)便利措施，更好地實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，現(xiàn)特邀請海關(guān)實務(wù)派知名人士，海關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)專家，海關(guān)事務(wù)高級法律顧問，海關(guān)風(fēng)險管理創(chuàng)始人共同現(xiàn)場研討：

課程目標(biāo)

進出口企業(yè)負(fù)責(zé)人、國際貿(mào)易部、物流部、報關(guān)企業(yè)、跨境電子商務(wù)進出口企業(yè)高、中層管理人員、財務(wù)部等涉及國際貿(mào)易相關(guān)的人員。

課程大綱

 **節(jié)海關(guān)對于進出口（進出境）貨物及活動相關(guān)人的監(jiān)管路徑

 一、關(guān)境的概念

 二、合法跨越關(guān)境的充要條件

第二節(jié) 海關(guān)內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控設(shè)置方法與“通關(guān)一體化”、“三個一通關(guān)”解密

 一“對稱邏輯學(xué)”是海關(guān)風(fēng)險管理的理論基礎(chǔ)

 二、“犯罪心理學(xué)”是海關(guān)風(fēng)險管理的又一理論基礎(chǔ)

 三、“邏輯代數(shù)”是產(chǎn)生海關(guān)風(fēng)險管理有效系數(shù)的數(shù)學(xué)理論

 四、海關(guān)風(fēng)險管理系數(shù)設(shè)定

 五、海關(guān)建立風(fēng)險管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)理論是自動控制理論

 六、統(tǒng)計決策是產(chǎn)生海關(guān)風(fēng)險管理系數(shù)方法之一

 七、“分區(qū)負(fù)責(zé)、資源共享、通關(guān)一體化”方式是產(chǎn)生海關(guān)風(fēng)險管理系數(shù)的基礎(chǔ)信息

 八、試行“三個一通關(guān)”，建立“關(guān)務(wù)、檢疫、稅務(wù)、外匯管理、貿(mào)易管制聯(lián)合大通關(guān)服務(wù)平臺”，是海關(guān)

     利用社會資源產(chǎn)生海關(guān)風(fēng)險管理系數(shù)的重要戰(zhàn)略部署。

 九、建立關(guān)稅-稽查價格聯(lián)手分析制度，確立重點商品、重點單位監(jiān)控目標(biāo)，是產(chǎn)生海關(guān)風(fēng)險管理系數(shù)的

     有效作法

 十、對進出口貨物收發(fā)貨人、報關(guān)企業(yè)、國外交易人的風(fēng)險分析制度，建立進出口企業(yè)、報關(guān)企業(yè)、報關(guān)

     員“黑名單”制度，進行風(fēng)險預(yù)警，是保證海關(guān)對監(jiān)管相對人信譽評估的必要手段

 十一、分析出口商品騙取出口退稅的主要成因，建立海關(guān)內(nèi)部、外管局、國稅局定期情報交流、共享制度，

       是保證開展無紙通關(guān)監(jiān)管模式的必然基礎(chǔ)。

 十二、建立確定重點查驗貨物分析制度，是加速通關(guān)的重要因素

第三節(jié) 海關(guān)企業(yè)信用（AEO）管理暫行辦法

 一、AEO制度簡介

 二、企業(yè)信用分級類別：

 三、企業(yè)信用信息采集和公示

 四、失信企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

 五、一般信用企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

 六、認(rèn)證企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

 七、企業(yè)信用認(rèn)定程序

 八、海關(guān)對企業(yè)信用狀況的認(rèn)定及有效期

第四節(jié) 海關(guān)企業(yè)信用管理對進出口企業(yè)的影響

 一、企業(yè)實施AEO制度的益處

 二、我國目前AEO合作概況

 三、中國海關(guān)對一般認(rèn)證企業(yè)適用管理原則和措施

 四、中國海關(guān)對高級認(rèn)證企業(yè)適用管理措施

 五、中國海關(guān)對失信企業(yè)適用海關(guān)管理原則和措施

 六、其他規(guī)定

 七、《海關(guān)總署與香港海關(guān)關(guān)于〈中華人民共和國海關(guān)企業(yè)分類管理辦法〉與〈香港認(rèn)可經(jīng)濟營運商計劃〉

 的互認(rèn)安排》